关于对外提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-018
山东益生种畜禽股份有限公司
关于对外提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况：
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股
份”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉
岭农牧”）因经营发展的需要，拟向银行申请6,000.00万元流动资金
贷款。
公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝
泉岭农牧的实际情况，公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,110.12万元
的连带责任保证担保。
宝泉岭农牧的其中三位股东益生股份、山东民和牧业股份有限公
司和青岛康地恩实业有限公司共同为宝泉岭农牧提供6,000.00万元
担保，宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业
有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的
股东进行反担保。
2、董事会审议情况：
公司第六届董事会第一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，
公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案
时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。
根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提
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交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司。
2、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1
号。
3、法定代表人：宁召峰。
4、注册资本：133,618 万人民币。
5、成立日期：2012-09-22。
6、统一社会信用代码：912330010528721421。
7、经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品
肉鸡批发零售。
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：元
项目 2021 年（经审计） 2022年9月30日（未经审计）
资产总额 1,435,762,845.68 1,490,997,131.77
负债总额 189,523,655.79 320,753,980.68
其中 银行贷款总额 0 79,800,000.00
流动负债总额 188,970,822.50 320,247,647.42
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,246,239,189.89 1,170,243,151.09
项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,054,129,506.06 929,888,320.53
利润总额 -66,551,579.09 -75,996,038.80
净利润 -66,551,579.09 -75,996,038.80
9、被担保人与公司关系：公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧
副董事长，根据《股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的
关联法人。
10、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。
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11、股东及股权结构
宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,110.12万元的连带责任保证
担保，具体担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
宝泉岭农牧为公司参股公司，本次贷款主要用于补充其流动资
金，有利于其顺利开展经营业务。在对宝泉岭农牧资产质量、经营情
况、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，
宝泉岭农牧经营状况良好，有较强的盈利能力和偿债能力，公司为其
提供连带责任担保，风险可控。
宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青
岛康地恩实业有限公司也按出资情况及宝泉岭农牧的实际情况提供
相应担保，同时，宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东为提供本
次担保的股东进行反担保，本次担保不存在显失公平、对等的情形，
更不存在损害公司利益的情形。
综上，公司董事会同意公司为宝泉岭农牧申请流动资金贷款事项
提供不超过 2,110.12 万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股
东大会审议。
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五、独立董事的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保，符合《上市
公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26号）、《股票上市规则》等法律、法规的规
定，符合《公司章程》及相关制度的规定，有利于宝泉岭农牧的持续
经营和稳健发展。公司在为其贷款提供连带责任担保的同时，应要求
宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供相应担保，并要求宝
泉岭农牧提供相应的反担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司
权益。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹
积生先生应对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不
得有损害公司及中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
提交董事会审议。
2、独立意见
公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保，符合《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）、《股票上市规则》等法律、法规的
规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象宝
泉岭农牧贷款提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按
照出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余
两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投
资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，
分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交
易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于对外提供担保暨关联交
易的议案》回避表决，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
独立董事同意公司为宝泉岭农牧提供担保，并将该事项提交股东大会
审议。
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六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为
38,349.72 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保
总额为 36,937.67 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资
产的比例为 11.65%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供
的担保总余额为 6,339.73 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公
司净资产的比例为 2.00%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供
的担保总余额为 30,597.94 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母
公司净资产的比例为 9.65%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判
决败诉而承担损失的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年02月07日
