董事会决议公告

证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2023-022



             山东益生种畜禽股份有限公司
               第六届董事会第二次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 02 月 23 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议通知已于 2023 年 02 月 20 日通过通讯及书面方式送达给董事、
监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事
张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司
监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于为控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司提
供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第六届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司
           董事会
      2023 年 02 月 24 日