关于控股股东、实际控制人免于发出要约（修订稿）的公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份               公告编号：2023-032



       山东益生种畜禽股份有限公司
 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人
     免于发出要约（修订稿）的公告
                                【




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
09 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十
六次会议和 2022 年第二次临时股东大会，已审议通过了《关于提请
股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》。
    鉴于中国证监会、深圳证券交易所于 2023 年 02 月 17 日发布了
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》等注册制相关制度，主板上市公司向特定对象发
行股票的法律依据、审核方式及信息披露等发生了变化。因此公司根
据注册制下相关制度规则的要求，于 2023 年 03 月 01 日召开了第六
届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等
相关议案，公司依据前述规定，对本次发行股票相关事项中的部分内
容及“非公开发行”、“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应
的调整。
    根据公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案，本次向特定对
象发行股票数量不超过 120,000,000 股（含本数），发行对象为包括
公司实际控制人曹积生先生在内的符合中国证监会规定条件的不超
过 35 名特定对象。本次发行前，公司控股股东、实际控制人曹积生
先生持有公司 41.14%股份；曹积生先生拟以现金方式认购本次向特
定对象发行的股份，其认购本次向特定对象发行的股份数量比例不低
于 30%。因本次向特定对象发行的发行价格、发行数量等尚未确定，
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预计本次向特定对象发行完成后控股股东、实际控制人曹积生先生持
有公司股份比例存在增加的可能。
    同时，鉴于控股股东、实际控制人曹积生先生参与认购本次向特
定对象发行的股份不会导致公司控制权发生变化，且其已承诺①本次
向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动人较本次向特定对象发
行结束之日前十二个月，增持不超过公司已发行的2%的股份，则本人
认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十八个月内不
得转让；②反之，本次向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动
人较本次向特定对象发行结束之日前十二个月，增持超过公司已发行
的2%的股份，则本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之
日起三十六个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十
三条规定的可提请股东大会同意免于以要约方式增持公司股份的情
形。
    董事会提请股东大会同意控股股东、实际控制人曹积生先生在认
购公司本次向特定对象发行的股份而触发要约收购义务时，免于以要
约方式增持公司股份。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                    山东益生种畜禽股份有限公司
                                                    董事会

                                            2023 年 03 月 02 日