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公司公告

益生股份:2022年度监事会工作报告2023-04-18  

                                                                                                             监事会工作报告




                      山东益生种畜禽股份有限公司
                        2022 年度监事会工作报告

       2022 年度,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公
  司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司
  《监事会议事规则》的规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独立行使职
  权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会会议和出席
  股东大会,对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况
  进行监督。现将 2022 年度监事会主要工作情况报告如下:

       一、2022 年监事会会议召开情况

       2022 年度,公司监事会共召开 9 次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》
  《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下:

       时间               会议届次                                审议事项
                       第五届监事会第
2022 年 01 月 19 日                     《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
                       十九次会议
                                        1、《2021 年年度报告及摘要》
                                        2、《2021 年度监事会工作报告》
                                        3、《2021 年度财务决算报告》
                                        4、《2021 年度利润分配预案》
                       第五届监事会第
2022 年 02 月 24 日                     5、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
                       二十次会议
                                        6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                        7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                                        8、《关于计提 2021 年度激励基金的议案》
                                        9、《关于补选股东代表监事的议案》
                       第五届监事会第   1、《<2022 年员工持股计划(草案)>及摘要》
2022 年 03 月 21 日
                       二十一次会议     2、《2022 年员工持股计划管理办法》
                       第五届监事会第
2022 年 03 月 29 日                     《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
                       二十二次会议
                       第五届监事会第
2022 年 04 月 13 日                     《2022 年第一季度报告》
                       二十三次会议
                       第五届监事会第
2022 年 06 月 01 日                     《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
                       二十四次会议
                       第五届监事会第   1、《2022 年半年度报告及摘要》
2022 年 08 月 25 日
                       二十五次会议     2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
                                        1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
                                        2、逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。
                       第五届监事会第   (1)发行股票的种类和面值
2022 年 09 月 28 日
                       二十六次会议     (2)发行方式及发行时间
                                        (3)发行对象及认购方式
                                        (4)定价基准日、发行价格及定价原则
                                                                                   监事会工作报告
                                       (5)发行数量
                                       (6)募集资金规模和用途
                                       (7)限售期
                                       (8)上市地点
                                       (9)本次发行前滚存未分配利润的归属
                                       (10)发行决议的有效期
                                       3、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
                                       4、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
                                       用可行性分析报告的议案》。
                                       5、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用
                                       情况报告的议案》。
                                       6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
                                       相关主体承诺的议案》。
                                       7、审议《关于未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划的
                                       议案》。
                                       8、审议《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关
                                       联交易的议案》。
                                       9、审议《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发
                                       出要约的议案》。
                      第五届监事会第
2022 年 10 月 26 日                    2022 年第三季度报告
                      二十七次会议

       二、2022 年监事会工作情况

       2022 年度,公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权,具体
  开展了以下工作:

       1、通过召开监事会,审议定期报告、季度报告、公司生产经营及规范管理的重
  大事项,参与公司生产、经营、管理等重大问题的讨论与决策。

       2、列席公司股东大会、董事会会议,积极参与公司生产、经营、管理等重大问
  题的讨论与决策,对历次会议的召开程序和决议事项进行监督。

       3、出席公司的行政会议,全面了解公司总体运营状况,对公司日常经营行为进
  行监督。

       4、及时检查公司生产、经营和财务情况,防范生产、经营管理及财务风险,维
  护公司利益和股东、员工的合法权益。

       5、监督公司董事和高级管理人员对《公司法》《公司章程》及股东大会决议的执
  行情况和履职情况,保障公司规范运作。

       三、监事会对 2022 年度公司有关事项的审核情况

       1、关于报告期内各定期报告、季度报告

       报告期内,公司董事会编制了 2021 年度报告及其摘要、2022 年第一季度报告、
  2022 年半年度报告及其摘要和 2022 年第三季度报告。监事会认为:公司董事会编制
  和审议上述报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实、准
  确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                                                  监事会工作报告

    2、关于内部控制自我评价报告

    报告期内,监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现
内部控制重大缺陷和异常事项。监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,
不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制
的实际情况。

    3、关于 2022 年度日常关联交易预计

    报告期内,公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司
对 2022 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格没有明显
偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中
小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、关于控股股东无偿提供财务资助

    报告期内,控股股东向公司及子公司无偿提供财务资助,监事会认为:控股股东
无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求,不存在损
害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形。

    5 关于董事、高级管理人员履职情况

    报告期内,公司监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进
行了持续监督,报告期内,各位董事和高级管理人员勤勉尽责,依法经营,不存在董
事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益,未发现履职违规行为。

    6、关于内幕信息知情人制度执行情况

    报告期内,公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查,公司董事
会根据相关法规规则,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司的内幕信息管理
规范健全,做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记,未发现有
相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

    7、关于信息披露管理情况

    报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,公司信息披露工作符合
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完
整,能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

    四、监事会 2023 年工作计划

    2023 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定,继续勤勉尽责,积极履行监督职能,进一步促进公司的规范运作,切
实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方
                                                                  监事会工作报告

面:

    (一)加强监督检查,积极督促内部控制体系的建设和有效运行

    1、加强对公司生产、管理的监督检查,积极督促内部控制体系的建设和有效运
行,进一步促进公司的规范运作,维护公司、员工和全体股东的利益。

    2、依法审议公司定期报告、生产经营的重大事项,通过定期了解和审阅财务报
告,对公司的财务运作情况实施监督。

    3、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督、检查。监督公司董
事、高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益和形象的行为发生。

    (二)加强学习,切实提高专业能力和监督水平

    监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学
习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会
自身建设,更好地发挥监事会的监督职能,履行好监事职责。

    2023 年,监事会将继续遵循诚信原则,恪尽职守,认真履行监督职责,切实做好
各项工作,促进公司健康持续发展。




                                             山东益生种畜禽股份有限公司

                                                         监事会

                                                  2023 年 04 月 18 日