关于日常关联交易预计的公告


      证券代码：002458              证券简称：益生股份              公告编号：2023-043



                山东益生种畜禽股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、日常关联交易基本情况
            （一）日常关联交易概述
            1、日常关联交易事项
           山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经
      营的需要，预计 2023 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公
      司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有
      限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、
      商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预
      计 总 金 额 为 14,500.00 万 元 ， 上 年 同 类 交 易 实 际 发 生 总 额 为
      11,507.77 万元。
            2、关联交易履行的审议程序
          2023 年 04 月 16 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监
      事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
      案》，关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。根据《深
      圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制
      度》等相关规定，上述关联交易尚需获得股东大会批准，股东大会审
      议该事项时，曹积生先生作为关联股东需回避表决。
            （二）预计 2023 年度关联交易类别和金额
                                                  2023 年度预计       截至披露日
关联交易                               关联交易                                        上年发生金额
            关联人   关联交易内容                 关联交易金额        已发生金额
    类别                               定价原则                                          （万元）
                                                    （万元）            (元)
                                                                               关于日常关联交易预计的公告



  向关联人     北三峡                            市场公允
                             饲料、鸡产品                         7,500.00       23,507,137.96        7,004.81
  采购商品      养殖                                  价格


                          父母代种鸡雏鸡、商
  向关联人     北三峡                            市场公允
                           品代肉鸡雏鸡、种                       7,000.00       16,779,187.14        4,502.96
  出售商品      养殖                                  价格
                              蛋、预混料

    合计            --               --               --         14,500.00       40,286,325.10       11,507.77

               （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                          实际发生                    实际发生     实际发生
关联交易                  关联交易                         预计金额   额占同类     额与预计         披露日期及
             关联人                         金额
    类别                    内容                           （万元）   业务比例     金额差异           索引
                                          （万元）                      （%）        （%）
                                                                                               《关于 2022 年度日
                                                                                               常关联交易预计的公
向关联人     北三峡      饲料、鸡产                                                            告》（公告编号：
                                          7,004.81         7,300.00    5.14%        -4.04%
采购商品      养殖          品                                                                 2022-012，公告日期：
                                                                                               2022 年 02 月 26 日）；
                                                                                               《关于增加 2022 年
                                                                                               度日常关联交易预计
                                                                                               额度的公告》（公告
                         父母代种鸡                                                            编号：2022-060，公
                                                                                               告日期：2022 年 08
向关联人                 雏鸡、商品                                                            月 27 日）
             北三峡
                          代肉鸡雏        4,502.96         4,700.00    2.13%        -4.19%     详见《中国证券报》
出售商品      养殖                                                                             《上海证券报》《证
                         鸡、种蛋、
                                                                                               券时报》《证券日报》
                           预混料                                                              及 巨 潮 资 讯 网
                                                                                               （www.cninfo.com.c
                                                                                               n）

  合计         --           --            11,507.77     12,000.00       --             --                   --


               二、关联人介绍和关联关系
               （一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司
               1、基本情况
               （1）法定代表人：宁召峰。
               （2）注册资本：133,618 万人民币。
               （3）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商
           品肉鸡批发零售。
                                                  关于日常关联交易预计的公告


    （4）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋
1 号。
     （5）最近一期主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日，宝泉岭
农 牧 总 资 产 为 人 民 币 1,391,155,639.31 元 ， 净 资 产 为 人 民 币
1,115,668,724.97 元 ； 2022 年 实 现 主 营 业 务 收 入 人 民 币
1,302,030,151.01 元，净利润人民币-130,570,464.92 元。
    2、与公司的关联关系
    宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧 25.55%股权。
公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
    3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍
    宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭
农牧 23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧
23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧 23.55%
股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧 3.80%
股权。
    上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    4、履约能力分析
    宝泉岭农牧生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作
关系稳定，具备较强的履约能力。
    5、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。
    （二）黑龙江北三峡养殖有限公司
    1、基本情况
    （1）法定代表人：辛国栋。
    （2）注册资本：62,000 万元人民币。
    （3）经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零
售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料
加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；牲畜批发和
进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。
                                                关于日常关联交易预计的公告


    （4）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路
465 公里处路北。
     （5）最近一期主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日，北三峡
养 殖 总 资 产 为 人 民 币 995,437,774.81 元 ， 净 资 产 为 人 民 币
828,434,101.30 元 ； 2022 年 实 现 主 营 业 务 收 入 人 民 币
1,316,069,560.73 元，净利润人民币-57,933,769.20 元。
    2、与公司的关联关系
    北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    北三峡养殖生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作
关系稳定，具备较强的履约能力。
    4、经查询，北三峡养殖不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正
原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和
实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有
利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供
种鸡饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司对 2023 年度
日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有
利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类
业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人
形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，
特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事意见
                                           关于日常关联交易预计的公告


    1、事前认可意见
    经核查，我们认为公司本次预计的日常关联交易，是因公司正常
生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原
则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东
利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意本次公司
日常关联交易预计事项，并将该事项提交董事会审议。
    2、独立意见
    经核查，我们认为公司与关联方2023年度预计发生的关联交易系
公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，
有利于提高公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。关联董事在
审议该议案时，已回避表决，2023年度日常关联交易预计事项的审议
和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股
东的利益，也不会影响公司独立性。因此，我们同意2023年度日常关
联交易预计事项,并请董事会将该事项提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议。
    2、第六届监事会第三次会议决议。
    3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见。
    特此公告。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司

                                           董事会

                                      2023 年 04 月 18 日