天业通联：关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知2011-12-30
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-049
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月
30日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审
批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董
事会提议召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关
事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司第二届董事会。
(二) 本次会议经公司第二届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三) 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年1月16日（星期一）上午：10：00—11：30
(四) 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
(五) 会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年1月10日。截至2012年1月10日下午深
圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
(六) 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和
完备性。
(二) 会议审议的议案
秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。
(三) 信息披露
公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信
息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
(一) 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加
盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持
有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交
股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。
(二) 登记时间：2012年1月12日—1月13日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：
00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
(三) 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。
(四) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
(一) 会议联系方式
联系电话：0335-5302528
联系传真：0335-5302528
联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
邮政编码：066004
联系人：张静、马芹
(二) 出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2011-048）；
公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；
指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 30 日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席秦皇岛天业通联重工
股份有限公司2012年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人对受托人的指示如下：
表决意见
审议事项
同意 反对 弃权
章程修正案
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
