证券代码：002459              证券简称：天业通联     公告编号：2012-011


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

次会议于 2012 年 3 月 29 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2012 年 3 月 26 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实

到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于投资建设盾构机厂房的议案》。

    2011 年 9 月 20 日，公司与秦皇岛秦冶重工有限公司签订了《股权转让协

议》，公司以自有资金收购秦冶重工持有的北京华隧通掘进装备有限公司（以下

步简称“华隧通”）44.565%的股权，华隧通成为公司的全资子公司。
    华隧通的主要产品盾构机一直委托秦皇岛秦冶重工有限公司制造，公司决定

自行制造；因此决定在后期新增的土地上建设盾构机厂房及其附属设施（即在矿

山车厂房北侧），预计总投资 8,000 万元左右。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的公告》详见指定信息

批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2012 年 3 月 29 日