天业通联：第二届董事会第九次会议决议公告2012-04-17
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-014
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 4 月 6 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到
董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司 2011 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《2011 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》
公司 2011 年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上
海上会”）审计，并出具了上会师报字（2012）第 0968 号审计报告。2010 年度
公司实现营业收入 99,939 万元，较 2010 年度降低 8.68%；归属于母公司股东
的净利润 753 万元，较 2010 年度降低 92.39%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现营业收入
606,579,732.50 元 ， 实 现 净 利 润 -17,558,883.33 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
231,905,465.36 元，本年度可供股东分配的利润 145,946,582.03 元，资本公积
余额 852,954,799.00 元。
由于公司 2011 年度实现的净利润较少，为满足公司生产经营需要，2011
年度利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了《关于公司 2011 年度盈利但不进行现金分红
的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《公司 2011 年年度报告》及摘要
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议，《公司 2011 年年度报告》全文
及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011 年年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、审议通过《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会
对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，
上海上会对公司内部控制的自我评价报告出具了鉴证意见。
独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、海通证券发表的核查意
见、上海上会出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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七、审议通过《董事会关于公司 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上海上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，海通证券对公
司 2011 年度募集资金使用情况发表了核查意见，上海上会出具的鉴证报告、海
通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上海上会为公司 2012 年度财务报表的审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于申请公司 2012 年度银行综合授信额度的议案》
根据公司2012年的经营方针，结合业务发展的需要，公司决定申请2012年
度综合授信额度为20亿元。具体情况如下：
1、向交通银行秦皇岛分行申请综合授信额度为6亿元；
2、向中国银行秦皇岛分行申请综合授信额度为4亿元；
3、向建设银行秦皇岛港口专业支行申请综合授信额度为3.5亿元；
4、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为2亿元；
5、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为2亿元；
6、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为1.5亿元；
7、向民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为1亿元。
同时授权董事长在2012年度银行综合授信额度内签署相关文件，根据公司
实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
十、审议通过《公司 2012 年第一季度季度报告》
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2012 年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2012 年第一季度季度报告正文》详见公司
指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2011 年度股东大会的会议通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 16 日
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