秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                      独立董事2011年度述职报告


    作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干

规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠

实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤

其是中小股东的合法权益。

    现将2011年担任公司独立董事的履职情况报告如下：

       一、出席会议情况

    2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东

大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，

为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度，本人出席会议的情况如

下：

    1、董事会：本人作为第二届董事会独立董事，自公司2011年5月13日换届

选举后共召开7次董事会，出席7次；

    2、股东大会：本人作为第二届董事会独立董事，自公司2011年5月13日换

届选举后未有召开股东大会的情形。

       二、发表独立意见情况

    2011年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：

    5月13日，发表了《关于公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员的

独立意见》。

    6月16日，发表了《关于聘任徐波先生为公司董事会秘书的独立意见》、《关

于全资子公司通玛科国际有限公司收购股权的独立意见》。
    8月6日，发表了《关于2011 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司

的生产经营情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人

员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司

的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的生产经营动态。

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    2011年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，深入了解公司的生产

经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、

关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员

沟通，关注公司的经营和治理情况。

    对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确完整等事项进行监督和

核查。对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认

真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

    本人在履行职务中，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和指引

要求，注重程序，科学决策，加强信息披露工作，公平、真实、准确、及时、完

整地信息披露，维护公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。

    五、其他事项

    （一）未有提议召开董事会情况发生。

    （二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2012年，本人将继续加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履

行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守

信的良好市场形象。




                                                     独立董事：张旭良

                                                        2012 年 4 月