天业通联:2011年度股东大会决议公告2012-05-11
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-022
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、召开时间:2011 年 5 月 11 日上午 9:00
2、股权登记日:2011 年 5 月 8 日
3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长朱新生先生
6、会议召开方式:现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 17 人,代表股份
122,809,270 股,占公司股份总数的 55.24%。公司部分董事、监事出席了本次会
议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过如下议案:
1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
5、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
6、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果:赞成 122,809,270 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。
7、审议通过了《关于申请公司2012年度综合授信额度的议案》
表决结果:赞成 111,737,129 股,占出席会议有表决权股份数的 90.98%;
反对 0 股,占 0%;弃权 11,072,141 股,占出席会议有表决权股份数的 9.02%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名:聂学民
3、结论性意见:
本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2011 年度股东大会决议
2.北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 11 日