证券代码：002459                证券简称：天业通联     公告编号：2012-022


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                      2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



       一、会议召开情况

       1、召开时间：2011 年 5 月 11 日上午 9：00

       2、股权登记日：2011 年 5 月 8 日

    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事长朱新生先生

       6、会议召开方式：现场投票表决

       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

定。



       二、会议出席情况

       出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 17 人，代表股份

122,809,270 股，占公司股份总数的 55.24%。公司部分董事、监事出席了本次会

议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。



       三、审议议案和表决情况

       本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：

       1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》

       表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
    2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

    3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

    表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

    4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》

    表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

    5、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要

    表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

    6、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

    表决结果：赞成 122,809,270 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

    7、审议通过了《关于申请公司2012年度综合授信额度的议案》

    表决结果：赞成 111,737,129 股，占出席会议有表决权股份数的 90.98%；

反对 0 股，占 0%；弃权 11,072,141 股，占出席会议有表决权股份数的 9.02%。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

    2、律师姓名：聂学民

    3、结论性意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规

范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件

1．2011 年度股东大会决议

2．北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》



特此公告。




                                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                董事会

                                         2012 年 5 月 11 日