证券代码：002459           证券简称：天业通联         公告编号：2012-023


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次会议于 2012 年 5 月 11 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2012 年 5 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到

董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任杨芝宝先生为公司总经理的议案》

    聘任杨芝宝先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第二届董事会成

员任期一致。

    杨芝宝先生不再担任公司副总经理职务，任职公司董事兼总经理。朱新生先

生不再担任公司总经理职务，任职公司董事长。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任冯焕富先生为公司副总经理的议案》

    聘任冯焕富先生为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第二届董事会

成员任期一致。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就聘任杨芝宝先生为公司总经理、冯焕富先生为公司副总经理

发表了同意的独立意见，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于注销部分子公司的议案》

    截至本公告日，公司共有控股子公司 12 家，其中直接控制子公司 8 家，间

接控制子公司 4 家，为整合公司现有资源，节约管理成本，公司拟对下述两家子

公司予以注销：

    （一）秦皇岛天业钢琳重工有限公司

    该公司成立时间为 2009 年 5 月 30 日，注册资本为 35 万美元，实收资本为

35 万美元，住所为秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号，经营范围为钢结构

件制造。

    公司持有天业钢琳股权 21 万美元，占比为 60%；另一股东韩国株式会社钢

琳 TECH 持有天业钢琳股权 14 万美元，占比为 40%。截至 2011 年 12 月 31 日，

天业钢琳资产总计 183.27 万元，负债合计 0 万元，所有者权益合计 183.27 万

元，2011 年实现净利润-10.41 万元。

    该公司自投资设立以来，一直没有经营。

    （二）成都通联精工科技有限公司

    该公司成立时间为 2009 年 9 月 3 日，注册资本为 100 万元，实收资本为

100 万元，住所为成都市金牛区交桂二巷 64、66 号一层，经营范围为研发、设

计、制造（限分支机构）、销售：建筑工程用机械（法律、行政法规和国务院决

定的前置审批项目除外）。

    公司持有成都通联股权 70 万元，占比为 70%；自然人股东郑杭蓉持有成都

通联股权 20 万元，占比为 20%；自然人股东纪桂芹持有成都通联股权 10 万元，

占比为 10%。截至 2011 年 12 月 31 日，成都通联资产总计 2.68 万元，负债合
计 1.01 万元，所有者权益合计 1.67 万元，2011 年实现净利润-14.17 万元。

    同时董事会授权公司高管团队督促上述两个公司依法办理清算注销事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                     董事会

                                                2012 年 5 月 11 日
附件：

                秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                             总经理简历
    杨芝宝先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师。1985 年 7 月至 1995 年 3 月任山海关起重机械厂技术科长，1995 年 4

月至 1997 年 4 月在 LG 电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长，1997 年 5 月

至 2002 年 1 月在曼内斯曼德马格起重机械（秦皇岛）有限公司任销售经理，2002

年 2 月加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

    杨芝宝先生持有本公司股票 2,754,629 股，占公司股份总数的 1.24%，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市

公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。
                秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                            副总经理简历
    冯焕富先生，1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

高级工程师。1984 年 7 月至 1999 年 12 月在铁道部第十八工程局第五处历任技

术员、副队长、队长、书记、工程师、副经理、经理等职，2000 年 1 月至 2007

年 7 月在中铁十八局集团科研设计院任总经济师、副总经理、局指挥部常务副指

挥长、指挥长等职，2007 年 8 月至 2010 年 1 月，任中铁十八局集团第四工程

有限公司总经理、董事长，2010 年 2 月至 2011 年 5 月任中铁十八局集团公司

副总经济师，现任本公司全资子公司天业通联（天津）有限公司执行董事兼总经

理。

    冯焕富先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司

法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。