证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2012-024


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

     第二届董事会第十一次会议决议暨 2011 年报补充公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    按照中国证监会及深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，秦皇岛

天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2011 年年度报告，并

于 2012 年 4 月 18 日在中国证监会指定网站和报刊公告了 2011 年年度报告及摘

要。但对外投资收购的子公司敖汉银亿矿业有限公司原股东利润承诺实现情况未

在《2011 年年度报告》全文“重要事项”中披露，为此公司于 2012 年 6 月 9

日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会

第十一次会议。

    召开本次会议的通知已于 2012 年 6 月 6 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到

董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    审议通过《董事会关于 2011 年度对外投资收购的子公司原股东利润承诺实

现情况的专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《董事会关于 2011 年度对外投资收购的子公司原股东利润承诺实现情况的

专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了《关于秦皇岛天业通联重工
股份有限公司 2011 年度收购子公司利润承诺的实现情况的核查意见》，上海上

会会计师事务所有限公司出具了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司子公司

原股东对 2011 年度利润承诺的专项审核意见》。

    海通证券股份有限公司发表的核查意见、上海上会会计师事务所有限公司出

具的专项审核意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                     董事会

                                                2012 年 6 月 9 日