证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2012-025


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 25

日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会

第十二次会议。

    召开本次会议的通知已于 2012 年 6 月 21 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司副董事长胡志军先生主持，会议应参加的董事 9 名，

实到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

    同意公司拟注册发行规模不超过人民币4亿元短期融资券，方案如下：

    1、在中华人民共和国境内注册发行规模不超过4亿元人民币短期融资券；

    2、本次短期融资券的发行期限不超过365天；

    3、本次短期融资券的面值为100元，按面值发行；

    4、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

    5、本次发行短期融资券由中信银行股份有限公司担任主承销商，并以余额

包销方式承销；

    6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家

法律、法规禁止购买者除外）；

    7、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及
偿还银行借款；

    8、公司董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权

签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明

书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

    公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在

中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。此议案还需提请股东大

会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2012 年 7 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《关

于申请发行短期融资券的议案》，股权登记日定于 2012 年 7 月 6 日。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒

体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2012 年 6 月 25 日