证券代码：002459            证券简称：天业通联        公告编号：2012-046


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 18

日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会

第十四次会议。

    召开本次会议的通知已于 2012 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实

到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于增资意大利 SELI 公司并受让股份的议案》

    同意公司增资意大利 SELI 公司 375,194 股股份及受让 SELI 公司股东 Remo

Giuseppe Pietro Grandori 持有的 66,210 股股份。交易完成后，本公司合计持

有 SELI 公司 441,404 股股份，占增资后 SELI 公司总股本的 32.26%，总投资额

约 2,000 万欧元。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交 2012 年第三次临时股东大会审议。

    《关于投资意大利 SELI 公司进展情况公告》详见指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请 25,000

万元综合授信额度的议案》

    同意公司在法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请 25,000 万元综合
授信额度，时间为一年，主要用于办理信用证、进口贷款等业务，同时董事会授

权董事长在该银行综合授信额度内签署相关文件。此外，为担保该授信额度，公

司将向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行提供现金质押。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2012 年 9 月 6 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关

于增资意大利 SELI 公司并受让股份的议案》，股权登记日定于 2012 年 9 月 3 日。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒

体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2012 年 8 月 20 日