秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

关于2012 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                 对外担保情况的专项说明和独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，作为秦皇岛天业通联重工股份有

限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2012年半年度公司控股股东及其

他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，现将有关问题说明

如下：

    一、资金占用情况

    2012年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情

况；2012年1-6月公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。《公司章程》和公司《关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决

策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。

    二、对外担保情况

    2012 年1-6 月公司发生的新增对外担保事项及以前期间发生但延续到报

告期的对外担保事项如下：
 担保对象名称        债权人          担保合同编号    担保金额   担保到期日
                                                     （万元）
敖汉银亿矿业有   包商银行股份有   2012100240GSZB00      5,000   2013年4月23
限公司           限公司赤峰敖汉   001－1号                               日
                 支行
天业通联（天津） 中国民生银行股   公高保字第            5,000   2012年7月28
有限公司         份有限公司天津   99212011295362号                       日
                 分行
天业通联（天津） 上海浦东发展银   ZB77052012000000      2,663    2012年10月
有限公司         行股份有限公司   26号                                 27日
                 天津分行
    截至2012年6月30日，公司对外担保余额为12,663万元，全部是为合并报表

范围内的子公司提供的担保。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发

生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的

风险，保护了公司和全体股东的利益。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于2012

年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和

独立意见》签字页）


独立董事：
                徐 军                 宋之杰                张旭良




                                                        2012年8月27日