证券代码：002459                   证券简称：天业通联             公告编号：2012-062


                     秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                   2012 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



       一、会议召开情况

       1、召开时间：2012 年 12 月 21 日上午 9：00

       2、股权登记日：2012 年 12 月 18 日

    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事长朱新生先生

       6、会议召开方式：现场投票表决

       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

定。



       二、会议出席情况

       出 席 本 次 会 议 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 11 人 ， 代 表 股 份

77,970,780 股，占公司股份总数的 35.07%。公司部分董事、监事出席了本次会

议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。



       三、审议议案和表决情况

       本次会议以现场记名股票表决方式表决，审议通过以下议案：

    1、《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》

       表决结果：赞成 77,970,780 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份数的 0%。

    2、《公司章程修正案》

    表决结果：赞成 77,970,780 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份数的 0%。

    3、《关于申请融资租赁授信额度的议案》

    表决结果：赞成 77,970,780 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份数的 0%。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

    2、律师名称：聂学民、李长桦

    3、结论性意见：

    贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公

司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。



    五、备查文件

    1、2012 年第四次临时股东大会决议

    2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告。



                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                     董事会

                                                2012 年 12 月 21 日