证券代码：002459           证券简称：天业通联          公告编号：2012-063



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月
21 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事
会第十九次会议。
    召开本次会议的通知已于 2012 年 12 月 18 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于抵押房产及土地使用权的议案》
    同意公司将座落于北戴河区金城路 48 号的房屋所有权及座落于北戴河区海
宁路东侧的土地使用权作为在交通银行股份有限公司秦皇岛分行办理贷款业务
的抵押物，抵押金额分别为 1,200 万元、300 万元，抵押期限为三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    同意公司向中信银行唐山分行申请综合授信额度为 16,000 万元，低风险授
信额度 10,000 万元，期限为一年；向秦皇岛市商业银行民族路支行申请综合授
信额度为 10,000 万元，期限为一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2012 年 12 月 21 日