证券代码：002459               证券简称：天业通联             公告编号：2012-064



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
        第二届董事会第二十次会议（通讯表决）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十次会议于 2012 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式发出了会议通知，会议于

2012 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际

参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。经与会董事

审议，一致通过了以下事项：

    《关于转让公司持有的上海靖业工程咨询有限公司股权的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于参股子公司股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                             秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2012 年 12 月 28 日