天业通联:第二届监事会第七次会议决议公告2013-04-24
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2013-013
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七
次会议于 2013 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持,会议应参加的监事 3
名,实到监事 3 名,公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生
列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会
议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2012 年度母公司实现营业收入
42,208.60 万元,实现净利润-21,926.60 万元,年初未分配利润 14,594.66 万元,
本年度可供股东分配的利润-7,331.94 万元,资本公积余额 85,295.48 万元。
由于公司 2012 年度发生经营亏损,因此利润分配预案如下:不分配现金红
利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2012 年年度报告》及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》
经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵
循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所
述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《董事会关于公司 2012 年募集资金存放与使用情况的专项报
告》
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业
板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,
募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公
司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于计提公司 2012 年资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;
计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公
司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2013 年第一季度季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年第一季度季度报告》
的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 23 日