天业通联:第二届监事会第八次会议决议公告2013-05-02
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2013-021
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八
次会议于 2013 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持,会议应参加的监事 3
名,实到监事 3 名,公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生
列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会
议以记名投票表决方式通过《董事会关于 2012 年度保留意见的审计报告涉及事
项的专项说明》。
经审核,监事会认为:该保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业
会计准则的规定的情况,董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。提请
董事会落实保留意见的审计报告所涉事项的具体措施,消除该事项影响,增强控
制力,实现规范运作要求。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《监事会对董事会关于公司 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项专项说
明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 27 日