证券代码：002459           证券简称：天业通联           公告编号：2013-021



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八

次会议于 2013 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了

各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事 3

名，实到监事 3 名，公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生

列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会

议以记名投票表决方式通过《董事会关于 2012 年度保留意见的审计报告涉及事

项的专项说明》。

    经审核，监事会认为：该保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业

会计准则的规定的情况，董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。提请

董事会落实保留意见的审计报告所涉事项的具体措施，消除该事项影响，增强控

制力，实现规范运作要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《监事会对董事会关于公司 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项专项说

明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                    监事会
                                                2013 年 4 月 27 日