证券代码：002459           证券简称：天业通联         公告编号：2013-020



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十二次会议于 2013 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决

相结合的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《关于公

司 2012 年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《董事会关于公司 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                2013 年 4 月 27 日