天业通联:第二届董事会第二十二次会议决议公告2013-05-02
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2013-020
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十二次会议于 2013 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决
相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
到董事 8 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过《关于公
司 2012 年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 27 日