天业通联：2012年度股东大会决议公告2013-05-15
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-025
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会否决以下议案：《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013 年 5 月 15 日上午 9：00
2、股权登记日：2013 年 5 月 10 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 12 人，代表股份
86,334,313 股，占公司股份总数的 38.84%。公司部分董事、监事出席了本次会
议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，逐项审议了以下议案：
1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议通过了《关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 84,253,341 股，占出席会议的有表决权的非关联股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东杨芝宝先生予以回避表决。
9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》；
表决结果：赞成 86,334,313 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
10、审议否决了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，非独立董事候
选人任晓剑先生未能当选公司第二届董事会董事。
表决结果：赞成 18,338,093 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 21.24%；反对 67,996,220 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股
份总数的 78.76%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：聂学民、康华亮
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2012 年度股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 15 日
