秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

       关于2013年半年度相关事项的专项说明和独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为秦皇岛天业通联重工股份有限

公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2013半年度公司控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，现将有关问题说明如下：

    一、资金占用情况

    2013年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情

况；2013年1-6月公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。《公司章程》和公司《关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决

策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。

    二、对外担保情况

    2013年1-6月公司发生的新增对外担保事项及以前期间发生但延续到报告

期的对外担保事项如下：
 担保对象名称        债权人         担保合同编号     担保金额   担保到期日
                                                     （万元）
敖汉银亿矿业有   包商银行股份有   2012100240GSZB00      5,000   2013年4月23
限公司           限公司赤峰敖汉   001－1号                               日
                 支行

    截至2013年6月30日，公司对外担保余额为885万元，是为合并报表范围内

的子公司提供的担保。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每

笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险，

保护了公司和全体股东的利益。
   （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于2013

年半年度相关事项的专项说明和独立意见》签字页）




独立董事：
                徐 军                宋之杰              张旭良




                                                       2013年8月7日