证券代码：002459                  证券简称：天业通联              公告编号：2013-049



                    秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2013 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决
相结合的方式召开。
     召开本次会议的通知已于 2013 年 10 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实
到董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如
下议案：
     一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《 公 司 2013 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2013 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
     特此公告。


                                                 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2013 年 10 月 24 日