证券代码：002459            证券简称：天业通联        公告编号：2013-060



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
              第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十九次会议于 2013 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决

相结合的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2013 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关

于向控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供财务资助的议案》。

    董事会认为：本次财务资助有利于敖汉银亿矿业有限公司主营业务的拓展，

提升其生产经营能力。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不

会对公司的生产经营造成不利影响，且资助资金的归还处于公司可控范围。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2013 年 12 月 15 日