证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-015
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
一、会议召开情况
1、召开时间：2014 年 3 月 12 日下午 15：00
2、股权登记日：2014 年 3 月 4 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计 10
人，代表有表决权股份总数 86,856,105 股，占公司股份总数的 39.07%。
2、网络投票出席情况：通过网络投票的股东 50 人，代表股份 2,389,352
股，占上市公司总股份的 1.07％。
3、本次会议第 2.9、3、8 项议案，公司关联股东朱新生先生、胡志军先生
均回避了表决；本次会议第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案，关联股东华
建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）均回避了表决。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京国枫凯文律
师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如
下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成 57,715,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.77%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,257,652 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
关联股东华建兴业回避表决。
2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
关联股东华建兴业对该议案各子议案回避表决；同时，关联股东朱新生先生
和胡志军先生对第 9 项子议案回避表决，具体表决情况如下：
2.1 股票种类和面值
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.2 发行方式
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.3 发行对象
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.4 定价基准日
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.5 发行价格及定价原则
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.6 发行数量
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.7 发行数量和发行价格的调整
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.8 限售期
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.9 募集资金数额及用途
表决结果：赞成 9,448,004 股，占出席会议有表决权股份数的 97.91%；其
中现场投票 7,260,352 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出席会
议有表决权股份总数的 1.88%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；弃
权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21%，其中现场投票 0 股，网
络投票 20,000 股。
2.10 上市地点
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
2.12 本次非公开发行决议有效期
表决结果：赞成 57,645,034 股，占出席会议有表决权股份数的 99.65%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,187,652 股；反对 181,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.31%，其中现场投票 0 股，网络投票 181,700 股；
弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，
网络投票 20,000 股。
3、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：赞成 9,471,104 股，占出席会议有表决权股份数的 98.15%；其
中现场投票 7,260,352 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出席会
议有表决权股份总数的 1.36%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；弃
权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，其中现场投票 0 股，网
络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业、朱新生先生、胡志军先生回避表决。
4、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
表决结果：赞成 57,668,134 股，占出席会议有表决权股份数的 99.69%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业回避表决。
5、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
表决结果：赞成 57,668,134 股，占出席会议有表决权股份数的 99.69%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业回避表决。
6、审议通过了《公司非公开发行股票预案》
表决结果：赞成 57,668,134 股，占出席会议有表决权股份数的 99.69%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业回避表决。
7、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股
票认购协议书的议案》
表决结果：赞成 57,668,134 股，占出席会议有表决权股份数的 99.69%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业回避表决。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：赞成 9,471,104 股，占出席会议有表决权股份数的 98.15%；其
中现场投票 7,260,352 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出席会
议有表决权股份总数的 1.36%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；弃
权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，其中现场投票 0 股，网
络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业、朱新生先生、胡志军先生回避表决。
9、审议通过了《关于批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的
议案》
表决结果：赞成 57,668,134 股，占出席会议有表决权股份数的 99.69%；
其中现场投票 55,457,382 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.23%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
关联股东华建兴业回避表决。
10、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成 89,066,857 股，占出席会议有表决权股份数的 99.80%；
其中现场投票 86,856,105 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.15%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
11、审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
表决结果：赞成 89,066,857 股，占出席会议有表决权股份数的 99.80%；
其中现场投票 86,856,105 股，网络投票 2,210,752 股；反对 131,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.15%，其中现场投票 0 股，网络投票 131,700 股；
弃权 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%，其中现场投票 0 股，
网络投票 46,900 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公
司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014 年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 12 日
