天业通联:第二届董事会第三十二次会议决议公告2014-03-14
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2014-016
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三
十二次会议于 2014 年 3 月 12 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 3 月 2 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2013 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2013 年度报告》第四
节—董事会报告。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《独立董事 2013 年度
述职报告》,并将在公司 2013 年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
公司 2013 年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“上会”)审计,并出具了上会师报字(2014)第 0668 号审计报告。2013 年度
公司实现营业收入 66,419.22 万元,较 2012 年度增长 34.64%;归属于母公司
股东的净利润-42,919.58 万元,较 2012 年度下降 34.97%。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案》
由于公司 2013 年度经营发生严重亏损,故利润分配预案如下:不分配现金
红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2013 年度报告》及摘要
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
《公司 2013 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2013 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、审议通过《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,公司监事会
对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,
上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,海通证券股份有限公司
对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见,上述意见及报告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于计提公司 2013 年资产减值准备的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于计提公司 2013 年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《审计委员会关于
计提公司 2013 年资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2013 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十七会议审议通过 2013 年 1-9
月《关于计提资产减值准备的议案》,《关于计提资产减值准备的公告》(公告编
号:2013-051)详见 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2014 年度财务报表审计机构。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司 2014 年度财务报表审计机构发表了独立
意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联董事杨芝宝先生予以回避表决。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司预计 2014 年度日常关联交易情况发表了事前认可意见
及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对《公司高级管理人员薪酬管理办法》发表了独立意见,详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 12 日