天业通联：第二届董事会第三十二次会议决议公告2014-03-14
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-016
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十二次会议于 2014 年 3 月 12 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 3 月 2 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到
董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2013 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2013 年度报告》第四
节—董事会报告。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《独立董事 2013 年度
述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
公司 2013 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“上会”）审计，并出具了上会师报字（2014）第 0668 号审计报告。2013 年度
公司实现营业收入 66,419.22 万元，较 2012 年度增长 34.64%；归属于母公司
股东的净利润-42,919.58 万元，较 2012 年度下降 34.97%。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案》
由于公司 2013 年度经营发生严重亏损，故利润分配预案如下：不分配现金
红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2013 年度报告》及摘要
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
《公司 2013 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2013 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、审议通过《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会
对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司
对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于计提公司 2013 年资产减值准备的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提公司 2013 年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于
计提公司 2013 年资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十七会议审议通过 2013 年 1-9
月《关于计提资产减值准备的议案》，《关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2013-051）详见 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2014 年度财务报表审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司 2014 年度财务报表审计机构发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杨芝宝先生予以回避表决。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司预计 2014 年度日常关联交易情况发表了事前认可意见
及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司高级管理人员薪酬管理办法》发表了独立意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 12 日
