天业通联:第二届监事会第十二次会议决议公告2014-03-14
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2014-017
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议于 2014 年 3 月 12 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 3 月 2 日以电话和电子邮件方式通知了各
位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持,会议应参加的监事 3 名,
实到监事 3 名,公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席
了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以
记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2013 年度报告》及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》
经审核,监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司
能够遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制
度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综
上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,
募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公
司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于计提公司 2013 年资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;
计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公
司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2014 年 3 月 12 日