证券代码：002459           证券简称：*ST天业          公告编号：2014-034



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
               第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十五会议于 2014 年 5 月 12 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合

的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 5 月 9 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到

董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于公

司扭亏为盈具体措施的议案》。

    为确保 2014 年能够扭亏为盈，公司采取以下措施：1、通过非公开发行股

票注入资金，优化公司资产负债结构，补充营运资金，降低资金成本；2、优化

产品和业务结构，加大市场开拓力度，提高主营产品市场竞争力；加大产品研发

力度，提高产品核心竞争力。3、通过机构整合，流程梳理，减员增效，降低成

本和费用；4、建立阶梯的激励政策和绩效考核制度，充分调动员工的积极性；

5、提高非经营性资产利用率。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会
                                                2014 年 5 月 12 日