*ST天业:第二届董事会第三十五次会议决议公告2014-05-13
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-034
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三
十五会议于 2014 年 5 月 12 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 5 月 9 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了《关于公
司扭亏为盈具体措施的议案》。
为确保 2014 年能够扭亏为盈,公司采取以下措施:1、通过非公开发行股
票注入资金,优化公司资产负债结构,补充营运资金,降低资金成本;2、优化
产品和业务结构,加大市场开拓力度,提高主营产品市场竞争力;加大产品研发
力度,提高产品核心竞争力。3、通过机构整合,流程梳理,减员增效,降低成
本和费用;4、建立阶梯的激励政策和绩效考核制度,充分调动员工的积极性;
5、提高非经营性资产利用率。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 12 日