*ST天业：2013年度股东大会决议公告2014-05-14
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-036
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014 年 5 月 13 日上午 9：00
2、股权登记日：2014 年 5 月 6 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东、 股 东 代 表 及 股 东 代理 人 共 计 9 人 ， 代表 股 份
80,791,537 股，占公司股份总数的 36.34%。公司部分董事、监事出席了本次会
议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
5、审议通过《公司2013年度报告》及摘要
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 76,745,015 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
关联股东杨芝宝先生、王金祥先生予以回避表决。
8、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
选举朱新生先生、郑大立先生、王巍先生、赵冬女士、张浩义先生、宋之杰
先生、郑学定先生、潘晶女士为公司第三届董事会董事，其中宋之杰先生、郑学
定先生、潘晶女士为独立董事，郑学定先生为会计专业人士。以上八人共同组成
公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表
决）：
董事候选人朱新生先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的
所有股东所持股份总数的 100%。
董事候选人郑大立先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的
所有股东所持股份总数的 100%。
董事候选人王巍先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所
有股东所持股份总数的 100%。
董事候选人赵冬女士所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所
有股东所持股份总数的 100%。
董事候选人张浩义先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的
所有股东所持股份总数的 100%。
独立董事候选人宋之杰先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决
权的所有股东所持股份总数的 100%。
独立董事候选人郑学定先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决
权的所有股东所持股份总数的 100%。
独立董事候选人潘晶女士所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权
的所有股东所持股份总数的 100%。
10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
选举符海星先生、贾学敏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职
工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第三届监事会，任期三
年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：
监事候选人举符海星先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权
的所有股东所持股份总数的 100%。
监事候选人贾学敏先生所获票数为 80,791,537 股，占出席会议有表决权的
所有股东所持股份总数的 100%。
11、审议通过《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
12、审议通过《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意 80,791,537 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公
司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2013 年度股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 13 日
