证券代码：002459            证券简称：*ST天业           公告编号：2014-040



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2014 年 6 月 4 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方

式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 6 月 1 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事张浩义先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董

事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章

程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于

向中国华建投资控股有限公司有偿借款的议案》。

    其中关联董事赵冬女士予以回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2014 年 6 月 4 日