证券代码：002459               证券简称：*ST天业       公告编号：2014-048



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议于 2014 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结

合的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如

下议案：

    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    二、审议通过《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于向中国银行秦皇岛国际城支行办理动产抵押事项的议案》

    公司拟向中国银行秦皇岛国际城支行申请办理动产抵押，为公司在该行未结

清的保函提供抵押担保，其担保总额不超过人民币2,400万元，动产评估价值为
人民币9,949.91万元，抵押期限为董事会通过之日起至保函业务结清日止。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于变更公司与中国华建投资控股有限公司签订的〈借款合

同〉利率的议案》

    2014年6月4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国华

建投资控股有限公司有偿借款的议案》，独立董事对此关联交易事项发表了事前

认可意见及独立意见。当日公司与中国华建投资控股有限公司签订了《借款合

同》，该合同约定公司向其借款1.4亿元，年利率8%，期限为6个月。《关联交

易公告》（公告编号：2014-041）详见2014年6月5日《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    为了体现中国华建投资控股有限公司对公司的支持，公司拟从2014年9月1

日起至借款到期日止，把上述《借款合同》的年利率变更为5%。

    其中关联董事赵冬女士予以回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《公司章程修正案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

    《章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见 2014 年 8 月 29 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会，股权登记

日定于 2014 年 9 月 10 日。

    《关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知》详见2014年8月29日

《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2014 年 8 月 27 日