证券代码：002459           证券简称：*ST天业          公告编号：2014-049



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2014 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到
监事 3 名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议
以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司
募集资金使用和管理的实际情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                   监事会
                                               2014 年 8 月 27 日