秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

         关于2014年半年度相关事项的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为秦皇岛天业通联重工股份有限

公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2014年半年度公司控股股东及其他

关联方占用公司资金、重大关联交易、对外担保情况进行了认真审查，现将有关

问题说明如下：



   一、资金占用及重大关联交易情况

    2014年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情

形。

    2014年1-6月公司发生的重大关联交易事项如下：

    2014年6月4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国华

建投资控股有限公司有偿借款的议案》，当日与中国华建投资控股有限公司签订

了《借款合同》，该合同约定公司向其借款1.4亿元，年利率8%，期限为6个月。

       上述重大关联交易事项已经董事会审议通过，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。《公司章程》和《关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决策程

序，有利于保护公司和全体股东的利益。



       二、对外担保情况

       2014年1-6月公司未发生新增对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续

到报告期的对外担保事项。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，较好地控

制了对外担保的风险，保护了公司和全体股东的利益。
    （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于2014

年半年度相关事项的专项说明和独立意见》签字页）



独立董事：

                 宋之杰               郑学定              潘   晶




                                                       2014年8月27日