证券代码：002459               证券简称：*ST天业     公告编号：2014-052


                    秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                 2014 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



       重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



       一、会议召开情况

       1、召开时间：2014 年 9 月 16 日下午 15：00

       2、股权登记日：2014 年 9 月 10 日

    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事长朱新生先生

       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

定。



       二、会议出席情况

       1、出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计 7

人，代表有表决权股份总数 48,400,253 股，占公司股份总数的 21.77%。

    2、网络投票出席情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 31,961,100
股，占上市公司总股份的 14.38％。

       3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京国枫凯文律

师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。



       三、审议议案和表决情况

       本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如

下决议：

       1、审议通过了《公司章程修正案》

       表决结果：同意 79,907,576 股，占出席会议有表决权股份数的 99.44%；

反对 453,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.56%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.00%。

    单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 投 票 表 决 结 果 ： 同 意

4,813,573股，占出席会议有表决权股份总数的5.99%；反对453,777股，占出席

会议有表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

       2、律师名称：聂学民、李薇

       3、结论性意见：

    贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公

司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

和表决结果合法有效。



       五、备查文件
1、2014 年第二次临时股东大会决议

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》



特此公告。




                                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                董事会

                                         2014 年 9 月 16 日