*ST天业:第三届董事会第七次会议决议公告2014-12-09
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-065
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七
次会议于 2014 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
到董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关
于转让公司持有的敖汉银亿矿业有限公司部分股权的议案》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于转让公司持有的敖汉银亿矿业有限公司部分股权的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 8 日