证券代码：002459            证券简称：*ST天业          公告编号：2014-072



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四

次会议于 2014 年 12 月 15 日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结

合的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式通知了

各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到

监事 3 名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于

用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

    同意公司以募集资金 42,551.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                    监事会

                                                2014 年 12 月 15 日