证券代码：002459            证券简称：*ST天业             公告编号：2014-070



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2014 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下

议案：

    一、审议通过《公司章程修正案》

    经中国证监会（证监许可[2014]1149 号）核准，公司非公开发行股票

166,389,351 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非

公开发行新增股份登记的相关事宜。为此对公司章程有关条款修改如下：

          原公司章程条款                        修改后公司章程条款

第 6 条 公司注册资本为人民币 22,230 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                               38,868.9351 万元。

第 20 条 公司股份总数为 22,230 万股， 第 20 条 公司股份总数为 388,689,351
每股面值 1 元，公司股本结构为：普通 股，每股面值 1 元，公司股本结构为：
股 22,230 万股。                     普通股 388,689,351 股。

    根据公司 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过

的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东
大会授权董事会办理本次非公开发行涉及的公司章程修改、工商变更登记事宜。

因此，此次对章程的修改无需经股东大会批准。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    同意公司以募集资金 42,551.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司唐山分行申请授信额度的议

案》。

    同意公司向中信银行股份有限公司唐山分行申请低风险授信额度10,000万

元，期限为一年。

    同时董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营

情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2014 年 12 月 15 日