*ST天业:第三届董事会第八次会议决议公告2014-12-16
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-070
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议于 2014 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
到董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过如下
议案:
一、审议通过《公司章程修正案》
经中国证监会(证监许可[2014]1149 号)核准,公司非公开发行股票
166,389,351 股,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非
公开发行新增股份登记的相关事宜。为此对公司章程有关条款修改如下:
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第 6 条 公司注册资本为人民币 22,230 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 38,868.9351 万元。
第 20 条 公司股份总数为 22,230 万股, 第 20 条 公司股份总数为 388,689,351
每股面值 1 元,公司股本结构为:普通 股,每股面值 1 元,公司股本结构为:
股 22,230 万股。 普通股 388,689,351 股。
根据公司 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东
大会授权董事会办理本次非公开发行涉及的公司章程修改、工商变更登记事宜。
因此,此次对章程的修改无需经股东大会批准。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司以募集资金 42,551.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司唐山分行申请授信额度的议
案》。
同意公司向中信银行股份有限公司唐山分行申请低风险授信额度10,000万
元,期限为一年。
同时董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件,根据公司实际经营
情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 15 日