证券代码：002459            证券简称：*ST天业           公告编号：2014-081



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

次会议于 2014 年 12 月 22 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 19 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关

于转让公司持有的秦皇岛森诺科技有限公司 100%股权的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于转让公司持有的秦皇岛森诺科技有限公司 100%股权的公告》详见

《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2014 年 12 月 23 日