*ST天业:第三届监事会第五次会议决议公告2015-02-28
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2015-008
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五
次会议于 2015 年 2 月 26 日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结
合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 2 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持,会议应参加的监事 3 名,实到
监事 3 名,公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了《关于
计提公司 2014 年资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;
计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公
司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2015 年 2 月 26 日