证券代码：002459            证券简称：*ST天业          公告编号：2015-006



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 26

日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会

第十一次会议。

    召开本次会议的通知已于 2015 年 2 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

到董事 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关

于计提公司 2014 年资产减值准备的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于计提公司 2014 年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于

计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2015 年 2 月 26 日