*ST天业:第三届董事会第十二次会议决议公告2015-03-31
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2015-012
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
二次会议于 2015 年 3 月 29 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 3 月 19 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
到董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2014 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2014 年度报告》第四
节—董事会报告。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事 2014 年度
述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
公司 2014 年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“上会”)审计,并出具了上会师报字(2015)第 1180 号审计报告。2015 年度
公司实现营业收入 63,038.34 万元,较 2013 年度下降 5.09%;归属于母公司股
东的净利润 2,629.96 万元,较 2013 年度增长 106.13%。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》
公司预计 2015 年度实现营业收入 60,000 万元,预计实现利润总额为 3,000
万元。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
特别提示:公司 2015 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请
投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》
由于公司截至 2014 年 12 月 31 日未分配利润为负,故利润分配预案如下:
不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2014 年度报告》及摘要
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
《公司 2014 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2014 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,公司监事会
对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,兴业证券股份有限公司对公司
内部控制的自我评价报告出具了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《董事会关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,
上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,兴业证券股份有限公司
对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查报告,上述意见及报告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2015 年度财务报表审计机构。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司 2015 年度财务报表审计机构发表了独立
意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司预计 2015 年度日常关联交易情况发表了事前认可意见
及独立意见,兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见,上述意见详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于申请对公司股票交易撤销股票退市风险警示的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于申请对公司股票交易撤销股票退市风险警示的提示性公告》详见《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《公司章程修正案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过重新制订的《公司高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对《公司高级管理人员薪酬管理办法》发表了独立意见,详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任公司董事王巍先生担任公司总经理(简历见附件),任期与公司第三届
董事会成员任期一致。朱新生先生不再担任公司总经理职务,任职公司董事长。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事就聘任王巍为公司总经理发表了同意的独立意见,全文详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
聘任公司鞠大伟先生为公司内审负责人(简历见附件),任期与公司第三届
董事会成员任期一致。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十六、审议通过《公司委托理财管理制度》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、审议通过《关于 2015 年度利用自有资金开展委托理财的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于 2015 年度利用自有资金开展委托理财的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司关于 2015 年度利用自有资金开展委托理财情况发表了
独立意见,兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见,上述意见详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十九、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2014 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 29 日
附件:
一、总经理简历
王巍先生,1960 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983 年
7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作,先后担任研究所所长、技术处处长、
主管技术副厂长,职称为高级工程师,主持开发设计的产品多次获得国家科技进
步二、三等奖,省部级科技进步一、二、三等奖,1999 年获得国务院政府特殊
津贴,2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院(宏大
研究院)任常务副院长,2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公
司党委书记、常务副总职务,同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理
职务,2014 年 5 月至今任公司董事。
王巍先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形。
二、内审负责人简历
鞠大伟先生,1982 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计
师。2007 年 7 月至 2008 年 4 月在承德泉力工贸集团有限公司从事财务工作,
2008 年 5 月至 2012 年 5 月在公司财务部工作,2012 年 6 月至 2014 年 12 月
任公司财务部副部长,2015 年 1 月至今任公司审计部副部长。
鞠大伟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形。