秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

                关于公司2014年度相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《秦皇岛天业通联重工股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有

限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为秦皇岛天业通联重工股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014年度相关事项发表

如下独立意见：

    一、关于公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立

意见

    1、公司2014年度发生日常关联交易情况如下：

   （1）采购商品/接受劳务情况

                       关联交易     关联交易定价方式及决
       关联人名称                                            2014 年实际金额（元）
                         内容               策程序


                                    经股东大会审议通过后，
意大利 SELI 公司       接受劳务                                      1,333,299.53
                                    执行市场价格


                                    经股东大会审议通过后，
意大利 SELI 公司       采购商品                                     12,272,686.80
                                    执行市场价格

SELI Technologies
                                    经股东大会审议通过后，
SRL（SELI 公司全资     采购商品                                      3,241,708.92
                                    执行市场价格
子公司）


    （2）出售商品/提供劳务情况

                         关联交易     关联交易定价方式及决      2014 年实际金额
       关联人名称
                           内容             策程序                  （元）

SELI Technologies
                                     经股东大会审议通过后，
SRL（SELI 公司全资子    提供劳务                                     2,214,900.00
                                     执行市场价格
公司）
  亿达赛力隧道技术（北
                                         经股东大会审议通过后，
  京）有限公司（SELI       销售商品                                      12,407,116.01
                                         执行市场价格
  公司控股子公司）


         公司2014年度与意大利SELI公司及其子公司发生的日常关联交易已经公司

 第二届董事会第三十二次会议及2014年度股东大会审议通过。

         2、关联方资金拆借
            关联方            拆借金额         起始日       到期日             说明
中国华建投资控股有限公司     100,000,000.00     2014/6/10   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      10,000,000.00     2014/6/13   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      17,500,000.00     2014/6/18   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      11,750,000.00     2014/6/25   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司       9,000,000.00     2014/6/26   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      40,000,000.00     2014/7/25   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      40,000,000.00     2014/8/28   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      10,000,000.00     2014/9/26   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司       4,500,000.00    2014/10/20   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      40,500,000.00    2014/10/29   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      25,000,000.00    2014/11/28   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司      10,000,000.00     2014/12/5   2014/12/18         已按期归还
中国华建投资控股有限公司     110,000,000.00    2014/12/10   2014/12/18         已按期归还

朱新生                         2,775,000.00      2013/9/5                截止 2014 年 12 月
                                                                               31 日已归还
朱新生                        42,250,000.00     2013/9/16                截止 2014 年 12 月
                                                                               31 日已归还
朱新生                         1,000,000.00      2014/4/2                截止 2014 年 12 月
                                                                               31 日已归还
胡志军                         9,000,000.00      2013/9/5   2014/12/18         已按期归还



         公司与中国华建投资控股有限公司发生的资金拆借已分别经公司第三届董

 事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，

 公司与朱新生、胡志军的资金拆借均为无息。

         报告期内，除上述关联交易外，公司未发生其他重大关联交易事项，2014

 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害
公司和其他股东利益的情形，也不存在《公司章程》和《公司关联交易决策制度》

规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。

    二、关于公司对外担保情况的独立意见
    截止到本报告期末，公司未向公司以外的任何第三方包括但不限于公司合并

报表范围内的子公司提供任何形式的担保。《公司章程》规定了公司对外提供担

保的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。

    三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，

适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内，公司内部控制体系完整、机

制健全、运行有效，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

    四、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见

    经核查，公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募

集资金的情形。《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

    五、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见

    经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计从业资格，该所

执业人员具备专业胜任能力，具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，同

意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报表审

计机构。

    六、对公司预计2015年度日常关联交易的独立意见

    经核查，公司预计的2015年度日常关联交易属公司正常经营业务，不违背

国家相关法律法规和《公司章程》的规定；日常关联交易基于市场定价原则，交

易价格公允，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

    七、对《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
    《高级管理人员薪酬管理办法》有利于建立和完善公司管理团队的激励与约

束机制，保持核心管理人员的稳定性，有效调动其积极性、主动性和创造性，提

高企业经营管理水平，有利于公司健康、长远发展。我们同意公司重新制订的《高

级管理人员薪酬管理办法》。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司

2014年度相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：
                宋之杰                 郑学定            潘   晶




                                                     2015年3月29日