*ST天业:关于公司预计2015年度日常关联交易的公告2015-03-31
证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2015-015
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
表1:采购产品
单位:万元人民币
关联交 关联交易定价方式及 2014 年实际金 2015 年预计金
关联人名称
易内容 决策程序 额 额
SELI Technologies 采购商 经股东大会审议通过
324.17 ≤5000
SRL 品 后,执行市场价格
表2:销售产品
单位:万元人民币
关联交易 关联交易定价方式及 2014 年实际金 2015 年预计金
关联人名称
内容 决策程序 额 额
亿达赛力隧道技
经股东大会审议通过
术(北京)有限 销售商品 1,240.71 ≤5000
后,执行市场价格
公司
二、关联方介绍和关联关系
名称 实收资本 注册地址 主要经营范围 关联关系
SELI 400万欧元 ROMA(RM)PIAZZA TBM业务的计划、生 公司参股子
Technologies GUGLIELMO 产和营销 公 司 SELI 公
SRL MARCONI 26/C 司的全资子
CAP 00144 公司,公司的
高级管理人
员 担 任 SELI
公司董事。
亿达赛力隧道 99965欧元 北京市朝阳区幸福 开发隧道技术;机械 公司参股子
技术(北京) 一村55号1号楼1层 设备、五金交电及其 公 司 SELI 公
有限公司 8216 零部件的批发和佣 司的控股子
金代理(拍卖除外); 公司,公司的
进出口;提供机械设 高级管理人
备的租赁及技术咨 员 担 任 SELI
询、技术服务。 公司董事。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联方购买原材料、销售商品均是为了满足日常生产经营需要,增强
公司竞争力,提高生产经营保障程度。公司关联交易价格以市场价格为基础确定,
定价公允合理,关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无
重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品
的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创
造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、独立董事意见
经核查,公司预计的2015年度日常关联交易基于市场定价原则,交易价格
公允,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为,公司预计的2015年度日常
关联交易系正常生产经营之需要,并拟以公允的市场价格执行各项关联交易,未
损害公司及中小股东的利益。公司2015年度预计日常关联交易已经公司第三届
董事会第十二次会议审议通过,并由独立董事发表了独立意见,并拟提交公司股
东大会审议,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 29 日