*ST天业:兴业证券股份有限公司关于公司预计2015年度日常关联交易的核查意见2015-03-31
兴业证券股份有限公司
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
预计 2015 年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,兴业证券股份有限公
司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)对秦皇岛天业通联股份有限公司(以
下简称“天业通联”或“公司”)2015 年预计日常关联交易进行了审慎的核查,
情况如下:
一、2015 年预计日常关联交易情况
(一)交易对象及内容
1、采购商品
单位:万元
关联交易定价方式 2014 年 2015 年
关联人名称 交易内容
及决策程序 实际金额 预计金额
SELI Technologies 经股东大会审议通
采购商品 324.17 ≤5,000.00
SRL 过后,执行市场价格
2、销售商品
单位:万元
关联交易定价方式 2014 年 2015 年
关联人名称 交易内容
及决策程序 实际金额 预计金额
亿达赛力隧道技术 经股东大会审议通
销售商品 1,240.71 ≤5,000.00
(北京)有限公司 过后,执行市场价格
(二)关联方情况
名称 实收资本 注册地址 主要经营范围 关联关系
1
联营企业
SELI公司的
ROMA(RM)PIAZZA
全资子公司,
SELI Technologies GUGLIELMO TBM业务的计划、
400万欧元 本公司的高级
SRL MARCONI 26/C 生产和营销
管理人员担任
CAP 00144
SELI公司董
事。
开发隧道技术;机
联营企业
械设备、五金交电
SELI公司的
及其零部件的批
北京市朝阳区幸福 控股子公司,
亿达赛力隧道技术 发和佣金代理(拍
99965欧元 一村55号1号楼1层 本公司的高级
(北京)有限公司 卖除外);进出口;
8216 管理人员担任
提供机械设备的
SELI公司董
租赁及技术咨询、
事。
技术服务。
(三)关联交易的定价原则
公司向关联方购买原材料、销售商品均是为了满足日常生产经营需要,增强
公司竞争力,提高生产经营保障程度。公司关联交易价格以市场价格为基础确定,
定价公允合理,关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无
重大差异。
(四)关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品
的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创
造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利
益的情形。
(五)审议程序
公司 2015 年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议
通过,表决结果为 8 票赞成,0 票反对。就该议案,公司无需要回避表决的关联
董事。
公司三位独立董事对上述关联交易事项履行了事前审议,认为公司预计的
2015 年度日常关联交易属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和《公
2
司章程》的规定;日常关联交易基于市场定价原则,交易价格公允,表决程序合
法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次预计
关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司预计的 2015 年度日常关联交易系正常生产经
营之需要,并拟以公允的市场价格执行各项关联交易,未损害公司及中小股东的
利益。公司 2015 年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审
议通过,并由独立董事发表了独立意见,并拟提交公司股东大会审议,相关决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》等法律法规的规定。
(以下无正文)
3
(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公
司预计 2015 年度日常关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
彭云亭 吴志平
兴业证券股份有限公司
年 月 日
4