天业通联:第三届董事会第十四次会议决议公告2015-04-18
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-028
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议于 2015 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
际参会董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,兴业证券股份有限公司对此事项出
具了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 17 日