证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-030 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2015 年 4 月 21 日下午 15:00 2、股权登记日:2015 年 4 月 15 日 3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长朱新生先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 217,776,981 股,占上市公司总股份的 56.0285%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 36,123,548 股,占上市公司总 股份的 9.2937%;通过网络投票的股东 5 人,代表股份 181,653,433 股,占上 市公司总股份的 46.7349%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京国枫律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 217,776,981 股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。 中小投资者的表决情况为:同意22,150,070股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席 会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 4、审议通过《公司2015年度财务预算报告》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 6、审议通过《公司2014年度报告》及摘要 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 7、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 8、审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意215,326,504股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.9959%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.0041%。 其中关联股东王金祥先生予以回避表决。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 9、审议通过《公司章程修正案》 表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权 8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东 所持股份的0.004%。 中小投资者的表决情况为:同意 22,141,270 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.9603%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0397%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所 2、律师名称:聂学民、李薇 3、结论性意见: 本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规 范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次 会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2014 年度股东大会决议 2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 21 日