证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-030
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015 年 4 月 21 日下午 15：00
2、股权登记日：2015 年 4 月 15 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
217,776,981 股，占上市公司总股份的 56.0285％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,123,548 股，占上市公司总
股份的 9.2937％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 181,653,433 股，占上
市公司总股份的 46.7349％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京国枫律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 217,776,981 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％。
中小投资者的表决情况为：同意22,150,070股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
4、审议通过《公司2015年度财务预算报告》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
6、审议通过《公司2014年度报告》及摘要
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
7、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
8、审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意215,326,504股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.9959％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.0041％。
其中关联股东王金祥先生予以回避表决。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
9、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意217,768,181股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的99.996％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；弃权
8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议有表决权的所有股东
所持股份的0.004％。
中小投资者的表决情况为：同意 22,141,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9603%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0397%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014 年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 21 日
