证券代码：002459             证券简称：天业通联         公告编号：2015-039



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议于 2015 年 6 月 7 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2015 年 6 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际

参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于

对外提供委托贷款的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出

具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                          秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2015 年 6 月 7 日