秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

           关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、

《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重

工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司

第三届董事会第十六次会议审议的《关于对外提供委托贷款的议案》，发表如下

意见：

    鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京

太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款，可有效提高公司资金使

用效率，自然人丁明山以其持有的大连万达商业地产股份有限公司股权（境内内

资股）1,160万股【每股对应香港H股上市公司一股股票（股票代码：03699.HK）】

提供质押担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，未损害

公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
   （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司对

外提供委托贷款事项的独立意见》签字页）




独立董事：
                宋之杰               郑学定                潘   晶




                                                 2015年6月11日