证券代码：002459            证券简称：天业通联          公告编号：2015-042



                 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2015 年 6 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 6 月 8 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际
参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
    《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出
具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2015 年 6 月 11 日